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A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26/11), a Operação Espelho de Papel, com foco no combate a um esquema de estelionato, falsificação de documentos públicos, associação criminosa e lavagem de capitais. As fraudes envolviam contratos de empréstimos consignados celebrados por meio de convênio entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cacoal/RO e a Caixa Econômica Federal, destinados exclusivamente a servidores da autarquia.
Segundo a PF, a investigação começou após a Caixa identificar irregularidades em nove contratos firmados entre setembro e novembro de 2022. Os suspeitos teriam utilizado documentos falsificados e vínculos funcionais simulados, se passando por servidores do SAAE para liberar margens consignáveis e contratar os empréstimos.
Embora os valores tenham sido liberados em agências bancárias do Distrito Federal, os contratantes residiam em municípios de Rondônia, o que levantou ainda mais suspeitas. O esquema também envolvia a inserção indevida de informações em sistemas de consignação, movimentações financeiras incompatíveis e repasses a terceiros. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1,2 milhão.
Para desarticular o grupo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho, Cacoal, Vilhena (RO) e Sorocaba (SP), além do sequestro de bens que totalizam R$ 1.291.644,71, conforme determinação da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.
A Polícia Federal segue aprofundando as investigações para identificar todos os envolvidos e esclarecer a participação de cada um no esquema fraudulento.
Fonte: Info Rondonia
